O Departamento de Justiça dos EUA identificou uma vasta gama de fraudes e actividades criminosas ligadas a mais de 8 mil milhões de dólares de ajuda federal COVID-19, o departamento anunciou quinta-feira.
Mais de 8 biliões de dólares em COVID Aid Fraud Found, Departamento de Justiça Diz
Por Carolyn Crist
11 de Março de 2022 -- O Departamento de Justiça dos EUA identificou uma vasta gama de fraudes e actividades criminosas ligadas a mais de 8 mil milhões de dólares em ajuda federal COVID-19, o departamento anunciou quinta-feira.
Em resposta, o departamento nomeou Kevin Chambers, anteriormente procurador-geral adjunto associado, como procurador-geral para a fraude COVID-19. Chambers está a criar equipas para analisar uma quantidade quase chocante de dados e processar aqueles que obtiveram ilegalmente dinheiro de benefícios de alívio da pandemia, tais como o Programa de Protecção de Cheques de Paga e o seguro de desemprego.
As pessoas compraram casas de férias, Bentleys e Rolexes. Podemos não receber todo o dinheiro de volta, mas esse não é o único valor em trazer estes casos, disse Chambers à NBC News.
Até agora, os procuradores federais iniciaram mais de 1.000 casos criminais relacionados com perdas de mais de 1,1 mil milhões de dólares em fraudes e apreenderam mais de mil milhões de dólares em receitas de Empréstimos de Desastre de Danos Económicos. Além disso, foram instaurados processos civis contra 1.800 pessoas ou organizações relacionadas com mais de 6 mil milhões de dólares em empréstimos de alívio pandémico.
Se as pessoas que roubaram do programa pensarem, por um segundo, que o nosso trabalho está feito ou que se safaram com ele, eles conseguiram outra coisa, acrescentou ele.
As câmaras vão concentrar-se em grandes empresas criminosas e actores estrangeiros, disse o departamento. Em alguns casos, foram obtidos empréstimos para empresas inexistentes ou compras não autorizadas, tais como carros desportivos, jóias, e melhoramentos domésticos, segundo o The Hill. Outros casos envolvem roubo de identidade e fraude no seguro de desemprego.
Em Março passado, um juiz condenou um homem do Texas por procurar quase 25 milhões de dólares em empréstimos do Payroll Protection Program para ajudar empresas que não tinham empregados, de acordo com o The Washington Post. Ele criou documentos fiscais falsos e criou extractos bancários mostrando salários que nunca foram pagos aos trabalhadores. Utilizou então o dinheiro para comprar carros de luxo, incluindo um Bentley conversível, um Corvette Stingray, e um Porsche Macan.
Num outro caso, um juiz condenou um homem da Geórgia por tentar defraudar o governo enquanto obtinha ajuda para pequenas empresas, noticiou o jornal, parte da qual ele costumava comprar um cartão comercial Pokemon por mais de 57.000 dólares.
No Outono passado, um juiz federal condenou um homem da Califórnia a 17 anos de prisão por liderar uma rede de fraude que roubou 18 milhões de dólares em empréstimos de alívio pandémico destinados a pequenas empresas, informou o NBC News.
No mês passado, 11 membros e associados de um bando de Brooklyn foram acusados de roubar a identidade de 800 pessoas para reclamar mais de $4 milhões em subsídios de desemprego, noticiou o noticiário. Documentos do tribunal mostraram fotografias de algumas delas a posar enquanto seguravam pilhas de dinheiro.
Os Serviços Secretos estimaram que foram obtidos ilegalmente $100 biliões de dólares de programas de ajuda humanitária, informou a NBC News, e peritos privados afirmaram que poderia chegar aos $400 biliões. O governo dos EUA gastou 5 triliões de dólares em fundos relacionados com a pandemia, disse Chambers, pelo que os números vão ser grandes.
Num sentido muito real, as pessoas foram feridas. Devido a esta fraude, há pessoas que não receberam os empréstimos que poderiam ter pago as propinas dos seus filhos por mais um ano, disse ele à NBC News. Isto não foi uma quantidade infinita de dinheiro. Se uma pessoa o recebe através de fraude, isto é, dinheiro que teria ido para alguém que precisasse, tinha direito a ele, mas não o recebeu.
